对明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的处罚

县公安局

县公安局权责清单

事项编码
事项名称	对明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的处罚
权力类别	行政处罚
设定依据	1.【法律】《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（1995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过 1995年6月30日中华人民共和国主席令第52号公布）（根据1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订、1997年10月1日起施行的《中华人民共和国刑法》第四百五十二条规定：本决定有关行政处罚和行政措施的规定继续有效；有关刑事责任的规定已纳入修订后的刑法中）”《中华人民共和国刑法》第四百五十二条规定：本决定有关行政处罚和行政措施的规定继续有效；有关刑事责任的规定已纳入修订后的刑法中）　第十二条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。　　使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。　　单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第二十一条有本决定第二条、第四条、第五条、第十一条、第十二条、第十四条、第十六条规定的行为，情节轻微不构成犯罪的，可以由公安机关处十五日以下拘留、五千元以下罚款。
责任主体	县公安局
责任事项	1、立案阶段责任：公安机关在检查中发现或者接到举报、控告的违法或者移送的此类违法案件需行政处罚的，应予以审查，决定是否立案。 2、调查阶段责任：公安机关对立案的案件，执法人员不得少于两人，与当事人有直接利害关系的应当回避。调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。执法人员应保守有关秘密。 3、审查阶段责任：公安机关应当对违法嫌疑人的基本情况、案件事实、证据、案件定性、法律适用、办案程序等方面进行审查，提出处理意见 4、告知阶段责任：公安机关在作出行政处罚决定前，应当告知违法嫌疑人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知违法嫌疑人依法享有陈述权和申辩权。 5、决定阶段责任：公安机关应制作行政处罚决定书，载明违法事实和证据、处罚依据和内容、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限等内容。 6、送达阶段责任：行政处罚决定书应在7日内送达当事人。 7、执行阶段责任：对逾期不履行行政处罚决定的采取加罚、申请人民法院强制执行等措施。 207、其他法律法规规章规定应履行的责任。
追责情形及追责依据	《行政处罚法》第五十五条：行政机关实施行政处罚，有下列情形之一的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：（一）没有法定的行政处罚依据的；（二）擅自改变行政处罚种类、幅度的；（三）违反法定的行政处罚程序的。第六十二条：执法人员玩忽职守，对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益、公共利益和社会秩序遭受损害的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十八条：行政机关将罚款、没收的违法所得或者财物截留、私分的，由财政部门或有关部门予以追缴，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。执法人员利用职务上的便利，索取或收受他人财物、收缴罚款票据据为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任。情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。
备注	无